金沙赌场老虎机最高返水:汉鑫科技:第二届董事会第十九次会议决议

时间:2020年09月15日 23:10:55 中财网
原标题:城乐橙娱乐下载:第二届董事会第十九次会议决议公告

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公告编号:2020-095
代码:837092证券简称:汉鑫科技主办券商:山西证券

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山东汉鑫科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年9月11日以书面方式发出
5.会议主持人:刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-
6月关联交易的议案》

1.议案内容:
由于业务需要,公司2017年、2018年、2019年及2020年1-6月与部分

公告编号:2020-095
关联交易事项。目前根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟向

公告编号:2020-095
关联交易事项。目前根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟向

不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,必须严格披露和规范关联交

易。根据公司章程和关联交易决策制度的规定,上述关联交易需经董事会决议

确认。


具体详见公司2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的《山东汉鑫科技科技股份有限公司关于确认公司

2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月关联交易的公告》(公告编

号:2020-114)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
关联董事刘文义、刘建磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2017、2018、2019年度财务报表附注更正事项的议案》

1.议案内容:
具体详见公司2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《山东汉鑫科技股份有限公司2017、2018、2019
年度财务报表附注更正事项的鉴证报告》(公告编号:2020-113)。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于更正2017年、2018年、2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:
具体详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布《山东汉鑫科技股份有限公司前期会计差错更正的


公告编号:2020-0952020-036);2020年9月15日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2017年年度报告(更正后)》(公告
编号2020-101)、《2017年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2020-103)、
《2018年年度报告(更正后)》(2020-105)、《2018年年度报告摘要(更正后)》
(2020-107)、《2019年年度报告(更正后)》(2020-109)、《2019年年度报告
摘要(更正后)》(2020-111)。


公告编号:2020-0952020-036);2020年9月15日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2017年年度报告(更正后)》(公告
编号2020-101)、《2017年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2020-103)、
《2018年年度报告(更正后)》(2020-105)、《2018年年度报告摘要(更正后)》
(2020-107)、《2019年年度报告(更正后)》(2020-109)、《2019年年度报告
摘要(更正后)》(2020-111)。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,金沙赌场老虎机最高返水:无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东汉鑫科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。


山东城乐橙娱乐下载股份有限公司
董事会
2020年9月15日


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