博天堂官网代理:江苏海天:2020 年第二次临时股东大会决议

时间:2020年09月15日 23:11:02 中财网
原标题:城乐橙娱乐下载:2020 年第二次临时股东大会决议公告

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公告编号:2020-032
代码:835435证券简称:江苏海天主办券商:申万宏源
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江苏海天微电子股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:匡习龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规、和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况


公告编号:2020-032
授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份
总数12,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号:2020-032
授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份
总数12,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
董事会秘书张杰出席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《补充确认关联交易的议案》

1.议案内容:
公司已于2020年8月25日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-030),
本次会议的具体内容参见上诉公告。


2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
出席股东均为非关联股东,无需回避表决。

(二)审议通过《2020年半年度利润分配方案的议案》


公告编号:2020-032.

公告编号:2020-032.议案内容:
公司已于2020年8月25日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-030),
本次会议的具体内容参见上诉公告。


2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
出席股东均为非关联股东,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容:
公司已于2020年8月25日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-030),
本次会议的具体内容参见上诉公告。


2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
出席股东均为非关联股东,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》


公告编号:2020-032.

公告编号:2020-032.议案内容:
公司已于2020年8月25日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-030),
本次会议的具体内容参见上诉公告。


2.议案表决结果:
同意股数12,000,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
出席股东均为非关联股东,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况(如有)

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
匡元董事任职2020年9月2020年第二次审议通过
海15日临时股东大会
匡习董事任职2020年9月2020年第二次审议通过
龙15日临时股东大会
李霖董事任职2020年9月
15日
2020年第二次
临时股东大会
审议通过
鄂道董事任职2020年9月2020年第二次审议通过
波15日临时股东大会
刘良董事任职2020年9月2020年第二次审议通过
燕15日临时股东大会
袁磊监事任职2020年9月
15日
2020年第二次
临时股东大会
审议通过
张立监事任职2020年9月2020年第二次审议通过
松15日临时股东大会


公告编号:2020-032
备查文件目录
江苏海天微电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议

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董事会
2020年9月15日


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